제6기 정기주주총회 소집 안내
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월요일), 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실
3. 회의 목적 사항
1) 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임 보고
2) 부의 안건
가. 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건
라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
5. 기타사항
※ 시간을 준수해주시면 감사하겠습니다.
2025년 03월 14일
대진첨단소재 주식회사
공동대표이사 유성준·장현주 (직인생략)
CEO : 유성준 | 사업자 등록번호 : 206-88-01153본사 : 서울시 송파구 올림픽로 342 아울타워 4층
연구소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 66 평촌하이필드 R210호
음성지사 : 충북 음성군 원남면 상경로 424-28TEL : 02-412-7001 | FAX : 02- 412-7002Copyrightⓒ 대진첨단소재㈜ all rights reserved.
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관리자
공지사항
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월요일), 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실
3. 회의 목적 사항
1) 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임 보고
2) 부의 안건
가. 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건
라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
5. 기타사항
※ 시간을 준수해주시면 감사하겠습니다.
2025년 03월 14일
대진첨단소재 주식회사
공동대표이사 유성준·장현주 (직인생략)